为什么香港银行开户越来越难

为什么香港银行开户越来越难

1、2015年7月，花旗集团子公司Banamax USA，因在反洗钱作为上有缺失，被监管机构要求缴交1.4亿美元罚款。

2、2012年底，渣打银行为伊朗与苏丹的客户，处理数千笔金融交易，缴交3.27亿美元和解金；2014年中，渣打银行涉嫌反洗钱监控机制，罚款3亿美元。

3、2017年2月，因对涉嫌洗钱的交易监管不力，导致大约100亿美元流出俄罗斯，德意志银行受到美国和英国金融监管机构罚款，金额共计约6.3亿美元。

4、2012年12月，汇丰银行（HSBC）疑似洗钱，向美国联邦及地方主管机关缴交19.2亿美元和解金。

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